Evidence skutečných majitelů včetně kontextu dalších významných reforem plánovaných na roky 2026 a 2027 - ON-LINE

seminář

Kurzem Vás provede JUDr. Petr Čech - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Kurzem Vás provede Mgr. Adam Hexner - vrchní ministerský rada odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti, významnou měrou se podílel na přípravě a zpracování zákona o evidenci skutečných majitelů včetně jeho poslední velké novely

Základní info

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
* přehled vývoje právní úpravy tuzemské i unijní a analýza jeho dopadů na aktuálně účinná pravidla
* významné změny, jež přinese reforma unijní úpravy od léta 2027, resp. 2026
* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní / soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe)
* legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) s důrazem na obchodní korporace
* obsah povinnosti získat a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, aby se prosadilo náhradní řešení ve prospěch osob ve vrcholném vedení)
* povinnost součinnosti skutečných majitelů a dalších osob / povinnost povinných osob dle AML zákona upozornit na zjištěné nesrovnalosti / důsledky porušení těchto povinností
* přeshraniční souvislosti (rozsah a úskalí aplikace tuzemské úpravy na zahraniční osoby a skutečnosti)
* další aktuální otázky
* PRAKTICKÁ UKÁZKA PRÁCE S EVIDENCÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ VČETNĚ NOVÝCH FUNKCIONALIT

Bližší popis na stránkách dodavatele