Základní info
Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
* Relevantní mezinárodní instituce
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta - jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
* Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a očekávané změny v oblasti správního trestání
* Představení hlavních změn novely AML zákona, která by měla nabýt účinnosti v roce 2020
