Cíle kurzu
Cílem semináře je seznámit vás:
- s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
- s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
- s evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány od 1. 1. 2019.
Budete seznámeni také s další novelizací na úrovni EU a v ČR (předpokládaná účinnost 1. 1. 2020).Určeno pro
Seminář je určen širokému okruhu účastníků:
- zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.),
- příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.,
- pracovníkům realitních kanceláří,
- společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky,
- všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.Obsah kurzu
• současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
• okruh povinných osob,
• definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící
struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
• obecné pokyny ESA (Evropsky orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
Dotazy a diskuze.Poznámka
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
