In-House Workshop na míru
In-house, půldenní manažerský úvod do AML/CFT — Anti-Money Laundering a Combating the Financing of Terrorism — přizpůsobený tomu, jak se problematika praní špinavých peněz týká konkrétně vaší organizace. Kurz dává rychlý, srozumitelný přehled bez nutnosti absolvovat celý dvoudenní Foundation kurz.
Pro koho je workshop určen
❏ Zájemci o problematiku AML
❏ Zaměstnanci bank, finančních institucí a právnických firem
❏ Podnikatelé a manažeři odpovědní za dodržování AML pravidel
Proč in-house a na míru
Tenhle úvodní kurz je koncipovaný jako rychlý manažerský přehled pro širší skupinu — od zájemců o téma po manažery odpovědné za AML compliance. V in-house realizaci lze příklady z praxe a diskusi o tom, kdo je "povinná organizace", nastavit přesně podle vašeho odvětví, takže účastníci hned vědí, kam je jejich organizace zařazená a co to pro ně znamená.
► Akreditované kurzy jsou fajn, ale praktická implementace nás baví a má okamžitou návratnost investice.
Jediné ACO pro tři pilíře implementace
❏ Simulace — Praktické workshopy, ve kterých si tým vyzkouší reálná architektonická rozhodnutí ještě před nasazením do produkce.
❏ Embedding — Implementace metodiky přímo do organizace — přístup funguje i poté, co lektor odejde ze sálu.
❏ Tailoring — Přizpůsobení metodiky konkrétnímu projektu, technologickému stacku a omezením firmy — žádná obecná prezentace.
Přístupy k realizaci
► Agilně — Inkrementální zavádění — dovednosti a architektonické vzory se zabudovávají modul po modulu, v souladu s dodávkovými sprinty.
► Big-bang — Umíme řídit i velké změny — kompletní přenastavení architektury dodané v koncentrovaném, intenzivním formátu.
► Ad-hoc — Bonboniéra toho nejlepšího — sestavená na míru z modulů workshopu podle konkrétní a naléhavé potřeby.
Cíle workshopu
❏ Naučit se, co je AML a co je v něm důležité
❏ Porozumět základním postupům a nástrojům AML
❏ Splnit požadavky "povinné osoby" podle zákona č. 253/2008 Sb.
❏ Pochopit nejnovější trendy v problematice AML/FT a umět na ně reagovat
Praktické výstupy
❏ Rychlý, srozumitelný přehled AML/CFT problematiky sdílený napříč týmem, bez nutnosti absolvovat celý dvoudenní Foundation kurz
❏ Jasná odpověď na to, zda je vaše organizace "povinnou", nebo "doporučenou" organizací podle AML zákona, a co z toho plyne
❏ Základní orientace v aktuálních AML/FT trendech relevantních pro vaše odvětví
Ukázková struktura workshopu (přizpůsobitelná potřebám firmy)
| 09:00–10:30 — Úvod do AML | Mezinárodní regulace; národní legislativa a praxe; odpovědná osoba a její povinnosti. |
| 10:45–12:15 — Na koho se vztahuje a základní AML postupy | Povinné organizace, doporučené organizace a role AML/CFT Compliance Officera; příklady z praxe, zajištění souladu a správná identifikace a kontrola klientů. |
| 12:15–12:30 — Závěr kurzu | Shrnutí a prostor pro dotazy. |
Doporučené předpoklady
❏ Nevyžaduje se
Detaily workshopu
❏ Formát: půldenní (dopolední), in-house, prezenčně nebo virtuálně
❏ Délka bloku: 90 minut; celkem 3 vyučovací hodiny
❏ Občerstvení: ano
❏ Zkouška: ne
❏ Legislativní kotva: zákon č. 253/2008 Sb. (AML zákon) — kurz je manažerským úvodem, ne náhradou plného školení podle § 23
❏ Příklady z praxe a diskuse o tom, kdo je "povinná osoba", lze přizpůsobit odvětví vaší organizace
Profil konzultanta / lektora
Workshop vede senior konzultant TAYLLORCOX s AWS akreditací a praxí v implementaci cloudové architektury u klientů napříč obory. Konzultant kombinuje roli lektora a implementačního poradce — cílem je, aby po workshopu zůstala v týmu použitelná architektura, ne jen zápisky.
Časté dotazy
1. Je tenhle kurz totéž jako AML Foundation?
Ne — AML-CFT Intro je kratší, půldenní manažerský úvod (3 vyučovací hodiny), zatímco AML Foundation je plný dvoudenní kurz (16 hodin) určený k naplnění povinnosti školení podle § 23 AML zákona.
2. Nahrazuje tento kurz povinné školení podle § 23 AML zákona?
Ne — jde o rychlý úvod do tématu. Pro naplnění zákonné povinnosti školení povinných osob doporučujeme kurz AML Foundation.
3. Pro koho je kurz určen?
Pro zájemce o problematiku AML, zaměstnance bank, finančních institucí a právnických firem, a podnikatele či manažery odpovědné za dodržování AML pravidel.
4. Je kurz vhodný i pro začátečníky?
Ano — kurz je vhodný i pro účastníky bez předchozích zkušeností v oblasti AML.
5. Jak zjistíme, jestli je naše organizace "povinnou osobou"?
Kurz obsahuje samostatný blok "Na koho se vztahuje", který vysvětluje rozdíl mezi povinnými a doporučenými organizacemi — v in-house verzi ho lze rovnou aplikovat na profil vaší organizace.
6. Je to spíš teoretické, nebo praktické?
Kombinace: úvod pokrývá mezinárodní regulaci a legislativu, druhý blok se věnuje příkladům z praxe a správné identifikaci a kontrole klientů.
7. Jaká témata jsou zahrnuta?
Mezinárodní regulace, národní legislativa, role odpovědné osoby, povinné vs. doporučené organizace, role AML/CFT Compliance Officera, praktické příklady a aktuální trendy v AML/FT.
8. Jaký je přínos pro organizaci?
Rychlé sjednocení základního povědomí o AML napříč týmem nebo vedením, bez nutnosti investovat čas do plného dvoudenního školení.
9. Lze obsah přizpůsobit naší organizaci?
Ano — příklady z praxe a diskuse o povinnostech lze nastavit podle odvětví a role vaší organizace v AML řetězci.
10. Jak je to s cenou a termínem?
Cena, termíny a podmínky storna závisí na velikosti skupiny a formátu. Kontaktujte nás prosím telefonicky nebo přes kontaktní formulář pro nabídku na míru.
Jak nás hodnotí klienti
★★★★★
Na základě zpětné vazby klientů ze všech realizovaných AWS workshopů TAYLLORCOX.
Zdroj obsahu: https://www.tx.cz/aml-ctf/aml-cft-intro-kurz
