In-House Workshop na míru
In-house, dvoudenní kurz AML Foundation pro všechny povinné osoby, které potřebují naplnit povinnost školení podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon) — přizpůsobený konkrétním typům transakcí a rizikovým scénářům, se kterými vaše organizace skutečně pracuje, ne obecnému legislativnímu přehledu.
Pro koho je workshop určen
❏ Úvěrové a finanční instituce
❏ Povinné osoby v nefinančních sektorech, včetně realitního sektoru
❏ Jakýkoli podnikatel provádějící hotovostní transakce nad 10 000 EUR
❏ Všichni zaměstnanci povinné osoby nebo spolupracující osoby, kteří se mohou při výkonu činnosti setkat s podezřelými obchody
Proč in-house a na míru
Otevřený kurz pokrývá AML zákon obecně pro všechny typy povinných osob najednou. In-house realizace umožňuje probrat konkrétní typy transakcí, dokumentační šablony a rizikové scénáře, se kterými se váš tým skutečně setkává — ať jde o bankovní sektor, realitní transakce, nebo hotovostní obchod — takže zaměstnanci odcházejí se znalostmi přímo použitelnými na jejich každodenní agendu, ne s obecným přehledem zákona.
► Akreditované kurzy jsou fajn, ale praktická implementace nás baví a má okamžitou návratnost investice.
Jediné ACO pro tři pilíře implementace
❏ Simulace — Praktické workshopy, ve kterých si tým vyzkouší reálná architektonická rozhodnutí ještě před nasazením do produkce.
❏ Embedding — Implementace metodiky přímo do organizace — přístup funguje i poté, co lektor odejde ze sálu.
❏ Tailoring — Přizpůsobení metodiky konkrétnímu projektu, technologickému stacku a omezením firmy — žádná obecná prezentace.
Přístupy k realizaci
► Agilně — Inkrementální zavádění — dovednosti a architektonické vzory se zabudovávají modul po modulu, v souladu s dodávkovými sprinty.
► Big-bang — Umíme řídit i velké změny — kompletní přenastavení architektury dodané v koncentrovaném, intenzivním formátu.
► Ad-hoc — Bonboniéra toho nejlepšího — sestavená na míru z modulů workshopu podle konkrétní a naléhavé potřeby.
Cíle workshopu
❏ Osvojit si postupy vedení povinné dokumentace a evidence skutečných majitelů, aby zajistili soulad s požadavky AML zákona
❏ Naučit se v praxi rozeznat různé typy podezřelých obchodů, jaké kroky podniknout při jejich zjištění a jak efektivně spolupracovat s FAÚ
❏ Seznámit se s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 253/2008 Sb., včetně role povinné osoby, pravidel pro identifikaci a kontrolu klientů a postupů
❏ Seznámit se se současnou právní úpravou, připravovanými evropskými regulacemi a novelizacemi AML zákona, včetně dopadů zákona o ochraně oznamovatelů na povinné osoby
Praktické výstupy
❏ Tým se sladěným pochopením role povinné osoby a povinností podle AML zákona, aplikovaným na konkrétní typy transakcí vaší organizace
❏ Prakticky použitelné postupy identifikace podezřelých obchodů a komunikace s FAÚ, procvičené na scénářích blízkých vašemu sektoru
❏ Aktuální přehled připravovaných evropských regulací a novelizací, včetně dopadů zákona o ochraně oznamovatelů, relevantní pro vaši organizaci
Ukázková struktura workshopu (přizpůsobitelná potřebám firmy)
| Den 1 · 09:00–17:00 — Legislativní rámec a role povinné osoby | Vyjasnění role povinné osoby; identifikace a kontrola klienta; pravidla pro určování podezřelých obchodů; další povinnosti podle AML zákona; Finanční analytický úřad (FAÚ) a jeho role; přestupky podle AML zákona; připravovaná evropská AML legislativa; specifika spojená s evidencí skutečných majitelů; specifické dopady zákona o ochraně oznamovatelů na povinné osoby. |
| Den 2 · 09:00–17:00 — Praktická aplikace a případové studie | Případové studie; vybraná rozhodnutí a kvalifikované dotazy k FAÚ; praktické postupy v případě vypracování relevantní povinné dokumentace. |
Doporučené předpoklady
❏ Žádné — kurz je vhodný i pro začátečníky bez předchozích zkušeností v této oblasti
Detaily workshopu
❏ Formát: 2denní, in-house, prezenčně nebo virtuálně (09:00–17:00 oba dny)
❏ Délka bloku: 90 minut; celkem 16 vyučovacích hodin
❏ Občerstvení: ano
❏ Zkouška: ne — kurz je zakončen certifikátem o absolvování povinného školení
❏ Legislativní kotva: § 23 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) — všechny povinné osoby jsou ze zákona povinny toto proškolení absolvovat alespoň jednou ročně
❏ Agendu a případové studie lze přizpůsobit sektoru a typu transakcí vaší organizace
Profil konzultanta / lektora
Workshop vede senior konzultant TAYLLORCOX s AWS akreditací a praxí v implementaci cloudové architektury u klientů napříč obory. Konzultant kombinuje roli lektora a implementačního poradce — cílem je, aby po workshopu zůstala v týmu použitelná architektura, ne jen zápisky.
Časté dotazy
1. Kdo je "povinná osoba" podle AML zákona?
Definice zahrnuje úvěrové a finanční instituce, povinné osoby v nefinančních sektorech včetně realitního sektoru, a jakékoli podnikatele provádějící hotovostní transakce nad 10 000 EUR — kurz vysvětluje roli povinné osoby v kontextu vašeho konkrétního podnikání.
2. Musíme toto školení absolvovat každý rok?
Ano — všechny povinné osoby jsou povinny alespoň jednou za rok zajistit, že se seznámí s aktuálními postupy v oblasti AML, a proškolit i všechny zaměstnance a spolupracovníky, kteří se mohou setkat s podezřelými obchody.
3. Je kurz vhodný i pro začátečníky?
Ano — kurz je vhodný i pro účastníky bez předchozích zkušeností v oblasti AML, žádné formální předpoklady nejsou vyžadovány.
4. Získáme na konci nějaký certifikát?
Ano, absolventi obdrží certifikát o absolvování povinného školení podle § 23 AML zákona.
5. Jaký je rozdíl oproti otevřenému kurzu?
Stejný legislativní obsah a struktura, ale případové studie a praktické postupy druhého dne lze přizpůsobit typu transakcí a sektoru vaší organizace (bankovnictví, reality, hotovostní obchod).
6. Je to spíš teoretické, nebo praktické?
Kombinace obou: první den pokrývá legislativní rámec a roli povinné osoby, druhý den se věnuje případovým studiím a praktickému vypracování povinné dokumentace.
7. Jaká témata jsou zahrnuta?
Role povinné osoby, identifikace a kontrola klienta, pravidla pro podezřelé obchody, evidence skutečných majitelů, role FAÚ, přestupky podle AML zákona, připravovaná evropská legislativa a dopady zákona o ochraně oznamovatelů.
8. Jaký je přínos pro organizaci?
Zaměstnanci, kteří se mohou při své práci setkat s podezřelými obchody, budou proškoleni na scénářích blízkých vašemu sektoru, což snižuje riziko chybného postupu a nedodržení zákonných povinností.
9. Lze agendu přizpůsobit našemu sektoru?
Ano — případové studie druhého dne a důraz na konkrétní typy transakcí (např. bankovní vs. realitní vs. hotovostní obchod) se dají nastavit podle profilu vaší organizace.
10. Jak je to s cenou a termínem?
Cena, termíny a podmínky storna závisí na velikosti skupiny a formátu. Kontaktujte nás prosím telefonicky nebo přes kontaktní formulář pro nabídku na míru.
Jak nás hodnotí klienti
★★★★★
Na základě zpětné vazby klientů ze všech realizovaných AWS workshopů TAYLLORCOX.
Zdroj obsahu: https://www.tx.cz/aml-ctf/aml-foundation
