AML ( Zákon o praní špinavých peněz ) pro účetní, ale nejen pro ně • prezenčně i on-line

Určeno pro: účetní a daňové poradce, realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele

Cíl: seznámit účetní a daňové poradce a ostatní povinné osoby s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. V současnosti je projednávána novela zákona, která ještě zpřísňuje některé povinnosti v rámci boje proti AML a zvyšuje již tak dost vysoké pokuty.

Program semináře:

AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let a všechny povinné osoby musí dodržovat jeho nařízení

• kontrolní mechanismy, které si individuálně každá povinná osoba musí vytvořit
• povinné osoby – účetní i daňoví poradci, notáři, advokáti, finanční poradci, realitní makléři, prodejci použitého zboží
• hotovostní platby
• ohlašovací povinnost a sankce za nedodržení
• politicky exponované osoby – do tohoto pojmu je zahrnuto velké množství veřejně činných osob od prezidenta po starosty a jejich příbuzné
• sankce – v rozsahu od stovek tisíc až po milionové likvidační pokuty
• ukázky z protokolů z kontrol u realitních kanceláří a účetních společností

mezinárodní sankce - registr sankcionovaných osob a jeho povinné použití, případné trestní sankce za jejich porušení

registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti, povinná kontroly registru ze strany povinných osob a sankce za jejich nedodržení

diskuze a odpovědi na dotazy